Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa kokonaisuutta, jossa epäillään useiden ulkomaalaisten henkilöiden saaneen Suomen oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Viranomaiset epäilevät asiassa törkeää petosta, törkeää väärennystä sekä törkeää kirjanpitorikosta.
Rikoskokonaisuuden pääepäilty on perustanut vuodesta 2003 lähtien useita eri yrityksiä Suomeen. Esitutkinnassa epäillään, että yrityksissä ei ole ollut todellista liiketoimintaa tai sitä on ollut hyvin vähän. Varoja on kierrätetty yritysten ja läheisyhtiöiden välillä, jotta näyttäisi siltä, että yrityksissä on ollut todellista liiketoimintaa. Rahaa on kierrätetty myös Ruotsissa olevien yritysten kautta. Yrityksiin saapunut raha on pääosin mennyt yrityksissä olevien henkilöiden palkkoihin.
Viranomaiset epäilevät, että henkilöt ovat olleet tekaistuissa työsuhteissa, joiden perusteella he ovat voineet hakea Suomen oleskelulupaa ja/tai kansalaisuutta. Epäillyt ovat esitutkinnassa tehneet toisten henkilöiden puolesta suomen kielen kielitutkintoja sekä suomen kielellä tehtyjä opintokokonaisuuksia. Suomen oleskelulupaa ja kansalaisuutta hakeneiden henkilöiden epäillään maksaneen pääepäillylle ja tämän rikoskumppaneille rahaa työsuhteen sekä Suomen oleskeluluvan ja kansalaisuuden järjestämisestä.
Rikoskokonaisuudessa epäillään ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden perusteettomasti. Lisäksi 5 henkilön osalta kansalaisuusprosessi oli kesken, kun esitutkinta asiassa aloitettiin. Asia on siirtynyt syyteharkintaan kesän 2026 aikana.